Otoritas federal di California awal bulan ini mengumumkan serangkaian kasus yang berasal dari operasi perjudian ilegal yang melibatkan atlet profesional dan mantan atlet.
Dalam dokumen yang tidak disegel di Pengadilan Distrik Amerika Serikat, para pelaku operasi setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi dan mengakui bahwa mereka menerima jutaan dolar dalam taruhan, banyak yang difasilitasi oleh situs web perjudian yang berbasis di Kosta Rika.
Pemilik bisnis perjudian online dan situs web mengaku bersalah awal bulan ini dan mengakui bisnis itu ilegal menurut undang-undang California karena melibatkan setidaknya lima orang, beroperasi setidaknya selama enam tahun, dan sering kali memiliki pendapatan kotor lebih dari $2.000 pada satu. hari.
Wayne Nix, 45, mantan pemain bisbol liga kecil, didakwa dengan satu tuduhan berkonspirasi untuk mengoperasikan bisnis perjudian olahraga ilegal, dan satu tuduhan mengajukan pengembalian pajak palsu. Edon Kagasoff, 44, adalah mitra lama Nix dalam operasi tersebut, yang didakwa dengan satu tuduhan berkonspirasi untuk mengoperasikan bisnis perjudian olahraga ilegal.
Selain itu, Celebrity Financial LLC, dba Sherman Oaks Check Cashing, didakwa gagal mempertahankan program pencucian uang yang efektif terkait dengan menguangkan setidaknya $18 juta cek dari bisnis perjudian olahraga ilegal di toko pencairan cek San Fernando Valley.
Menurut dokumen pengadilan, Nix mulai menjalankan bisnis taruhan sekitar 20 tahun yang lalu. Melalui kontaknya di dunia olahraga, Nix mengembangkan daftar klien yang mencakup atlet profesional saat ini dan mantan, dan dia mempekerjakan tiga mantan pemain Bisbol Liga Utama untuk membantu bisnis tersebut.
Kagasoff bergabung dengan Nix dalam operasi perjudian sekitar tahun 2014, dan mereka menggunakan infrastruktur online dan pusat panggilan yang dioperasikan oleh Sand Island Sports untuk membuat akun bagi para petaruh.
Klien Nix termasuk pemain sepak bola profesional, pelatih Major League Baseball, dan analis bisbol. Perjanjian pembelaan menyebutkan seorang petaruh yang bertaruh $ 1 juta setahun dengan operasi Nix, taruhan $ 5 juta pada Super Bowl 2019, dan seorang penyiar olahraga yang memberi tahu Nix bahwa dia akan membiayai kembali rumahnya untuk melunasi hutang perjudian.
Nix mengaku menerima pendapatan $1,466,947 yang tidak ia laporkan pada pengembalian pajak penghasilan federal tahun 2017 dan 2018. Nix setuju untuk membayar kembali semua pajak yang harus dibayar untuk tahun-tahun itu – total $1.248.429, yang termasuk pajak, denda, dan bunga. Nix juga setuju untuk menyerahkan kepada pemerintah hampir $1,3 juta yang disita pada Februari 2020 dari dua rekening bank dan dua rekening perantara yang dia kendalikan.