Seorang ayah dan anak dihukum oleh juri federal pada 9 Desember sehubungan dengan skema “sepuluh persen” di mana mereka menguangkan tiket lotere negara bagian Massachusetts yang menang atas nama pemegang tiket untuk menghindari pajak dan menerima pengembalian pajak.
Ali Jaafar, 63, dan Yousef Jaafar, 29, keduanya dari Watertown, dihukum atas satu dakwaan konspirasi untuk menipu Internal Revenue Service, satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan satu dakwaan masing-masing mengajukan pengembalian pajak palsu. Hakim Pengadilan Distrik AS Nathaniel Gorton menjadwalkan hukuman pada bulan April.
Mohamed Jaafar, putra Ali Jaafar lainnya, yang juga terlibat dalam skema tersebut, sebelumnya mengaku bersalah atas persekongkolan untuk menipu Internal Revenue Service dan dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada bulan Maret.
Para terdakwa bersekongkol dengan orang lain untuk membeli tiket lotre yang menang dengan diskon tunai dari para penjudi di seluruh Massachusetts, seringkali menggunakan pemilik toko swalayan untuk memfasilitasi transaksi. Skema ini — disebut sebagai “sepuluh persen” karena pembeli tiket biasanya menyimpan antara 10-20 persen dari nilai setiap tiket — memungkinkan penjudi sejati menghindari pelaporan kemenangan pada pengembalian pajak mereka.
Para terdakwa dan rekan konspirator kemudian menyerahkan tiket pemenang kepada Komisi Lotere Massachusetts sebagai milik mereka dan mengumpulkan nilai penuh dari tiket tersebut. Para tergugat juga melaporkan kemenangan tiket sebagai milik mereka atas pengembalian pajak penghasilan mereka dan mengklaim kerugian perjudian palsu untuk mengimbangi kemenangan yang diklaim, sehingga menghindari pajak pendapatan federal dan menerima pengembalian pajak.
Antara tahun 2011 dan 2020, para terdakwa dan rekan konspirator mereka menguangkan lebih dari 14.000 tiket lotre dan mengklaim lebih dari $20.000.000 dalam kemenangan lotere Massachusetts. Secara total, ketiga anggota keluarga tersebut menerima lebih dari $1.200.000 dalam pengembalian pajak dengan mengklaim tiket lotere orang lain sebagai milik mereka dan kemudian mengimbangi kemenangan tersebut dengan kerugian judi palsu atas pengembalian pajak mereka.
Tuduhan konspirasi untuk menipu IRS memberikan hukuman hingga lima tahun penjara, tiga tahun pembebasan dengan pengawasan, denda sebesar $250.000 atau dua kali keuntungan atau kerugian kotor, mana yang lebih besar, dan restitusi. Tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang memberikan hukuman hingga 20 tahun penjara, tiga tahun pembebasan dengan pengawasan, denda sebesar $500.000 atau dua kali nilai properti yang terlibat dalam transaksi, mana yang lebih besar, restitusi dan penyitaan.
Selain itu, tuduhan mengajukan pengembalian pajak palsu memberikan hukuman hingga tiga tahun penjara, satu tahun pembebasan yang diawasi dan denda sebesar $250.000 atau dua kali keuntungan atau kerugian kotor, mana yang lebih besar.